1. 诈骗犯罪温床

  • 通过高薪兼职名义诱导用户参与"手机口"诈骗，即用两部手机中转诈骗电话，每单佣金约10元^^

  • 群内提供"Q拉"业务，拉人进QQ诈骗群可获20元/人佣金，群内预设话术诱导受害者^^

    • 2. 洗钱与非法交易

  • 犯罪团伙通过Telegram群组指挥成员购买金条、转移赃款，参与者每次操作可获得2000元报酬^^

  • 有团队专门收购银行卡进行非法资金流转，涉案金额超1500万元^^

    • 3. 跨境犯罪特征

  • 服务器和通讯工具均设在境外，使用GOIP等技术设备规避侦查^^

  • 采用阅后即焚、禁止转发等加密功能销毁证据，群组规模可达10万人以上^^

    • 4. 法律后果

  • 2024年9月起Telegram已配合多国警方提供用户数据，包括IP地址和电话号码^^

  • 我国《网络数据安全管理条例》于2025年1月实施，强化了对跨境数据犯罪的打击^^

    • 警方提醒：非正规投资渠道均涉嫌违法，切勿相信"稳赚不赔"话术，青少年家长应定期检查手机应用^^。

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